Во голема меѓународна операција со кодно име RapTor (Операција РапТор), американските и тајванските истражни органи успешно го разбија Incognito Market – озлогласен пазар на мрежа за продажба на дрога во вредност од над 100 милиони долари. Единицата за финансиско разузнавање (FIU) на Binance одигра клучна улога во помагањето со цел клучните луѓе од платформата да се изведат пред лицето на правдата.

Инкогнито Маркет

Според Министерството за правда на САД и јавно достапните документи, Инкогнито Маркет им овозможувал на корисниците да пребаруваат и да купуваат над 1 000 вида нелегални дроги, вклучувајќи хероин, кокаин и метамфетамин додека користат криптовалути за да го сокријат својот идентитет преку псевдонимни адреси на паричници. За да ги олесни овие трансакции, платформата изградила своја „банкарска“ инфраструктура, потпирајќи се во голема мера на крипто средства за обработка на плаќања. Сепак, она што сторителите го сметале за штит, всушност се покажало како трага.

Следејќи ги дигиталните трошки

И покрај употребата на напредни алатки за приватност и повеќе слоеви на заштитен ѕид од страна на Инкогнито Маркет, Единицата за финансиско разузнавање (FIU) на Binance успешно им помогна на истражните органи во пронаоѓањето крипто паричници поврзани со внатрешниот „банкарски систем“ на платформата. Со мапирање на нелегалниот тек на средства, FIU ги поврзал овие паричници со тајвански државјанин чие презиме е Лин, а е познат под псевдонимот „Фараон“, кој профитирал милиони, водејќи ги и надгледувајќи ги нелегалните операции на платформата.

Binance исто така, замрзнал над 3,5 милиони американски долари поврзани крипто средства, нарушувајќи ја финансиската инфраструктура на мрежата. Лин подоцна беше уапсен и се изјаснил за виновен пред американскиот федерален суд за заговор за наркотици, перење пари и дистрибуција на дрога со лажен бренд.

Факт: Крипто остава трага

„Овој случај е моќен потсетник дека блокчејнот не нуди безбедно засолниште за криминални активности“, изјави Нилс Андерсен-Ред, глобален раководител на Одделот за финансиско разузнавање на Binance.

„Дури и со софистицирани алатки за приватност, секоја крипто трансакција остава дигитална трага – што е сè поважно во денешните истраги за спроведување на законот“.

Тој истакна дека како што крипто случаите стануваат сѐ посложени, ефикасната борба против криминалот сѐ повеќе зависи од глобалната соработка.

Посветеност кон побезбеден екосистем

Ова не е прв пат Binance да игра клучна улога во демонтирање на нелегалните мрежи. Во друг неодамнешен случај, компанијата го поддржа Европол во соборувањето на Kidflix, една од најголемите платформи за експлоатација на деца во светот. Binance придонесе со тоа што помогна во откривањето на внатрешните системи за плаќање на платформата и помогна во идентификацијата на над 100 вклучени корисници.

Овие случаи означуваат повеќе од само изолирани победи – тие се дел од растечката евиденција што ја нагласува длабоко вкоренетата посветеност на Binance за заштита на крипто-просторот. Секоја успешна операција е доказ дека кога јавните и приватните сили се здружуваат, сајбер-криминалците губат, а правдата добива сила.