Во првиот извештај на Европол за финансискиот и економскиот криминал во Европската унија, Хрватска се најде меѓу истакнатите негативни примери, а како што пишува загрепски N1, соседите биле толку високо поставени поради случајот на голема даночна измама, во износ од девет милиони евра. изложени во февруари 2021 година.

Фирмите во Хрватска биле користени, имено, за извлекување пари во синџирот на трговија со СД, мемориски картички, а криминалната група, како што се наведува, ги купила овие картички од холандски фирми, за кои подоцна било утврдено дека биле основани само за таа дејност. односно да се работи на т.н на „трговците што исчезнуваат“.

Стоката потоа била продадена на компании во Хрватска и Чешка со ослободување од плаќање ДДВ според важечките правила во ЕУ.

Со цел да се избегне плаќање даноци, шемата последователно користеше посреднички компании со седиште во Хрватска и Полска за да продаваат стоки ослободени од ДДВ назад на трговци кои исчезнуваат во Холандија.

Ова, додава Танјуг, е само еден од нагласените примери во извештајот на Европол, првиот кој се однесува на проценката на заканите од финансиски и економски криминал во ЕУ.

Извештајот на Европол беше објавен под наслов „Другата страна на паричката“ и ги сумира оперативните информации и стратешките размислувања од сите земји-членки на Европол, како и од партнерите на Европол.

„Извештајот го анализира целиот финансиски и економски криминал кој влијае на ЕУ, како што се перење пари, корупција, измама, даночно затајување, фалсификување“, објаснува извршната директорка на Европол Кетрин де Бол.

Според неа, организираниот криминал создаде цела паралелна глобална економија заснована на перење пари, корупција и нелегални финансиски трансфери.

Утврдено е дека речиси 70 отсто од криминалните групи од Европската унија користат барем еден облик на перење пари за да ги финансираат своите активности или да го сокријат својот имот.